La causa, impulsada ante la Fiscalía General del Departamento Judicial La Plata por el patrocinio legal de los damnificados, apunta a determinar responsabilidades penales en el manejo de millonarios aportes en dólares destinados al mercado inmobiliario norteamericano.

Metodología de inversión y deportistas involucrados

De acuerdo con la denuncia judicial, la propuesta comercial prometía retornos mediante la modalidad conocida como "llave en mano":

• Promesa de rentabilidad: la operatoria contemplaba la captación de capitales para la compra y refacción de viviendas en Baltimore, prometiendo un rendimiento de entre el 10 y el 11 por ciento anual en dólares mediante la administración de los alquileres.
• Futbolistas damnificados: entre las víctimas que radicaron la denuncia figuran los deportistas Facundo Fraga, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Lucas Ariel Rodríguez y Alejandro Gastón Mena.
• Deficiencias detectadas: con el correr de los meses, los inversores advirtieron que las propiedades no se registraban a nombre de las sociedades constituidas, detectándose además la falta de pago de los alquileres e inconsistencias en las liquidaciones informadas.

Estructura denunciada y actuación de la Fiscalía

La UFIJ N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata deberán reconstruir la trazabilidad de los fondos y determinar el nivel de responsabilidad de los imputados:

• Principales señalados: la acción legal formalizada por el abogado Ignacio Fernández Camillo señala a Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Muller y César Humberto Fernández, solicitando además investigar el rol de una firma inmobiliaria platense.
• Circuito de dinero: la Justicia buscará verificar las entregas de dinero en efectivo realizadas en territorio bonaerense, establecer el destino real de las divisas enviadas al exterior y confirmar la titularidad de los inmuebles involucrados en la maniobra.