Las derivaciones judiciales por el presunto financiamiento ilegal de la política alcanzaron un punto de máxima tensión institucional. La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, en el marco de una investigación penal por presunto lavado de dinero y omisión de origen de fondos. La medida, que también afecta a un contador público y a la firma financiera Varianza S.A., se fundamenta en el grado de sospecha acumulado sobre el entramado de negocios que une al dirigente libertario con el empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, recientemente declarado culpable en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados a una red con nexos con el narcotráfico.
El dictamen fiscal fue presentado ante el juzgado correspondiente, acompañado por una orden de continuidad para el bloqueo y congelamiento total de los bienes del ex legislador nacional. Cabe recordar que el estallido de este expediente en julio del año pasado obligó a Espert a bajar de forma abrupta su candidatura para renovar su banca en la Cámara Baja, lo que derivó en una reconfiguración de las listas oficialistas en la provincia de Buenos Aires.
El "hilo rojo" de los 200.000 dólares y la coartada minera rechazada
El núcleo del requerimiento de la fiscalía se apoya en evidencia documental y bancaria cruzada que desmiente las justificaciones públicas esgrimidas por el referente político. El foco está puesto en una transferencia por US$ 200.000 efectuada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, proveniente del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, controlado por Machado en Texas.
* La justificación del ex diputado: Espert sostuvo reiteradamente que dicho ingreso en moneda extranjera respondía a los honorarios de un contrato de consultoría por US$ 1.000.000 que había firmado con la firma Minas del Pueblo, una explotación minera de Machado radicada en territorio guatemalteco.
* El rechazo de la Fiscalía: Los investigadores judiciales descartaron de plano la coartada tras certificar a través de registros migratorios que el economista nunca viajó a Guatemala. Asimismo, las pericias contables y los informes internacionales determinaron que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no contaban con la envergadura ni la actividad legal para avalar semejante movimiento de divisas. Con ese dinero bajo la lupa, Espert adquirió meses después un automóvil BMW 240i por más de US$ 90.000 y una propiedad en la localidad de Beccar.
La cronología del caso: del avión de campaña al tacho de basura
La relación entre ambos imputados se remonta a marzo de 2019, cuando se conocieron en las instalaciones del Golf Club de San Isidro. Pocos días después, se selló el acuerdo de asistencia logística a bordo de un avión Bombardier Challenger estacionado en el aeropuerto de San Fernando. En esa reunión, los armadores del entonces Frente Despertar pautaron el financiamiento para la campaña presidencial: Machado aportó una camioneta Jeep Cherokee blindada, aeronaves para los traslados proselitistas y fondos en dólares de origen opaco.
A pesar de que el dirigente intentó minimizar el vínculo tras la detención de Machado en Neuquén en 2021 a requerimiento de la justicia norteamericana, una serie de revelaciones periodísticas y un hallazgo clave de la Policía Federal terminaron por demoler su estrategia de defensa. Durante un allanamiento en la vivienda que el empresario ocupaba en Viedma, los
