24/5/2026 | 11:27
ARGENTINA-MUNDO
Megaestafas en el Fútbol: Citan a indagatoria a "Maxi" Vallejo por presunto lavado de USD 100 millones con 16 clubes
El titular de Sur Finanzas y allegado a Claudio Tapia es investigado por una megaestafa con contratos deportivos ficticios, maniobras con permisos SIRA y compra de autos de alta gama.
La investigación penal pone bajo la lupa los mutuos financieros y los contratos de sponsoreo en el fútbol local. Lo que en las actas se presentaba como inyecciones legítimas de capital comercial para los clubes, según la fiscalía federal constituía un aceitado mecanismo de blanqueo de activos que evadía los controles cambiarios y fiscales del Estado nacional.
1. El Modus Operandi: Contratos Deportivos y la Pantalla del Fútbol
La hipótesis delictiva estructurada por los ministerios públicos detalla una triangulación financiera diseñada para opacar el origen de los fondos:
- Las entidades salpicadas: Los fiscales federales detectaron operaciones bajo sospecha con al menos 16 instituciones deportivas. Entre los clubes formalmente mencionados en el expediente se destacan San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Banfield y Barracas Central.
- Contratos bajo la lupa: La firma Sur Finanzas celebraba convenios de asistencia económica o patrocinio que, según la acusación, encubrían maniobras defraudatorias. El caso del Club Atlético Banfield posee una pieza separada en la causa, ya que se analizan contratos específicos que habrían resultado severamente perjudiciales para el patrimonio de la institución pero sumamente funcionales al circuito de blanqueo.
- El origen del caso: El expediente judicial penal se inició tras una denuncia de fiscalización informática radicada por la Agencia de Regaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto derivó en masivos allanamientos en la sede central de la AFA y en las oficinas de los clubes, donde se incautó documentación contable crucial.
2. Autos de Lujo, Permisos SIRA y Sociedades Pantalla
El flujo del dinero ilegal no solo se habría volcado en el fútbol, sino también en un ostentoso entramado de bienes registrales:
- Flota de alta gama: La causa penal imputa a Vallejo por el blanqueo de fondos a través de la adquisición de decenas de vehículos deportivos importados de máximo valor de mercado, destacándose el secuestro e inventario de una Ferrari California.
- Estructuras fantasma: Los autos y las diversas propiedades inmuebles eran registrados a nombre de un complejo entramado de sociedades anónimas integradas por testaferros y personas del entorno del financista para ocultar al verdadero titular.
- Maniobras con el comercio exterior: Los investigadores aduaneros analizan de forma paralela la canalización de fondos negros mediante el usufructo y desvío de antiguos permisos de importación del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).
3. Los Fiscales del Caso y las Medidas Cautelares
La instrucción judicial está comandada por dos de los fiscales con mayor experiencia en delitos económicos y lavado de activos del fuero federal:
- Los magistrados acusadores: La investigación penal preparatoria es conducida por la fiscal **Cecilia Incardona** y el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), **Diego Velasco**.
- Cargos conexos: Además del lavado de activos a gran escala, a los imputados se les endilgan los delitos de **asociación ilícita, retención indebida de tributos y violaciones severas al régimen penal cambiario** de la República Argentina.
- Restricciones de libertad y bienes: Más allá del llamado a indagatoria de Vallejo y sus socios, el juzgado interviniente dictó la de forma inmediata la inhibición general de bienes y la estricta prohibición de salida del país para todos los involucrados en el entramado.
| Línea de Investigación / Elemento | Monto / Volumen Involucrado | Clubes e Instituciones Mencionadas | Medidas de Coerción Dictadas (2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Monto Total del Presunto Blanqueo | Superior a los USD 100 millones | AFA (Sede Central) y al menos 16 clubes de fútbol. | Inhibición general de bienes muebles e inmuebles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Financiamiento Sospechosos | Convenios comerciales defraudatorios. | Barracas Central, San Lorenzo, Racing y Banfield. | Auditoría contable y secuestro de libros de actas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes de Alta Gama Registrados | Decenas de vehículos de lujo patrimoniales. | Sociedades de
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